Uczenie maszynowe w zgodności finansowej: monitorowanie transakcji pod kątem prania pieniędzy, analiza grafów przepływów i zdalna weryfikacja tożsamości.
Machine learning in financial-crime compliance: transaction monitoring for money laundering, flow-graph analysis and remote identity verification.
Narzędzia, które pomagają bankom sprawdzić, kim jest klient, i wyłapać pieniądze pochodzące z przestępstw.
Tools that help banks check who a customer really is and catch money that comes from crime.
Przestępcy ukrywają brudne pieniądze w milionach zwykłych przelewów, a systemy oparte na samych regułach zalewają banki fałszywymi alarmami.
Criminals hide dirty money among millions of ordinary transfers, and rule-only systems bury banks in false alarms.
Jak detektyw śledzący drogę pieniędzy: łączy konta, osoby i przelewy w sieć powiązań i szuka w niej podejrzanych kształtów.
Like a detective following the money: links accounts, people and transfers into a web and looks for suspicious shapes in it.
Kilkanaście świeżo otwartych kont przelewa sobie w ciągu jednego dnia okrągłe kwoty po kolei; system łączy je w jedną sprawę dla analityka.
A dozen newly opened accounts pass round sums along a chain within one day; the system bundles them into one case for an analyst.