Wykrywanie podejrzanych wzorców (rozdrabnianie wpłat, lejki, cykle) w strumieniu transakcji i ranking alertów do ręcznej analizy.
Detecting suspicious patterns (structuring, fan-in, cycles) in transaction streams and ranking alerts for manual review.
Systemy przeglądające przelewy w poszukiwaniu wzorców typowych dla prania pieniędzy i układające alarmy od najpilniejszych.
Systems that scan transfers for patterns typical of money laundering and rank the alerts from most urgent down.
Analitycy toną w alarmach z reguł, z których zdecydowana większość okazuje się niewinna, a prawdziwe sprawy czekają w kolejce.
Analysts drown in rule alerts, most of which prove innocent, while real cases wait in the queue.
Jak sortownia na poczcie: wszystkie przesyłki przechodzą przez skaner, a najbardziej podejrzane lądują na osobnym stole.
Like a mail sorting room: every parcel goes through the scanner and the most suspicious ones land on a separate table.
Firma bez pracowników co tydzień dostaje wpłaty od dziesiątek osób i od razu wysyła je za granicę; system przesuwa ją na szczyt listy.
A company with no staff receives payments from dozens of people every week and sends them straight abroad; the system moves it to the top of the list.